По итогам голосования Совета директоров Общества приняты следующие решения:
– Избрать председателем Совета директоров ПАО АЛМАР Людмилу Николаеву.
– Создать комитет по стратегическому планированию. Его задачами станет определение стратегических целей и направлений развития компании, а также содействие в их достижении. Членами комитета по стратегическому планированию стали генеральный директор Андрей Карху, независимый директор Анна Бамбурова и коммерческий директор Андрей Новиков. Председателем комитета избран Андрей Новиков.
– Создать комитет по аудиту, основной задачей которого является осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, проведения внутреннего и внешнего аудита, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также противодействия недобросовестным действиям третьих лиц. Членами комитета по аудиту стали независимые директора Анна Бамбурова и Севинч Ипатова, а также коммерческий директор Андрей Новиков, который также является управляющим партнером ООО «Поларктик Капитал», квалифицирующего агента СПБ Биржи.
– Создать комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров. Основные задачи – рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам кадровой политики, разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров Общества. В результате голосования участниками комитета стали создатель АЛМАР Павел Андреев, генеральный директор Андрей Карху и Людмила Николаева. Председателем комитета избран Павел Андреев.
