Видео дня
Лента новостей
07.11.2024 г. Происшествия

На блогера Лерчек и ее бывшего мужа завели новое дело

На блогера Лерчек и ее бывшего мужа завели новое дело
02.10.2024 21:31
МВД России возбудило уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Их подозревают в нелегальном переводе через банк ОАЭ 250 млн рублей. По предварительным данным, в деле фигурируют ИП не только Артема Чекалина, но и самой Лерчек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сейчас Артем находится в УВД по Тинао на допросе. Лерчек же находится в своем доме, где в настоящее время идет обыск.

Дело завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Сейчас по обоим адресам, где они проживают, идут обыски. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, при переводе валюты они использовали подложные документы. Речь идет об оплате марафонов через банк в Дубае.

Первое уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Чекалину обвинили в неуплате 311 млн налогов, а ее на тот момент супруга — в пособничестве. Кроме того, следствие выдвинуло против них обвинение в легализации денежных средств.

В декабре 2023 года дело за неуплату налогов было прекращено. При этом с них не сняли обвинения в легализации денег. 4 мая 2024 года пара выплатила весь долг. 28 июня сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила Лерчек новый многомиллионный долг.

Информационное агентство SakhaTime
КОММЕНТАРИИ
Возврат к списку
Подписаться на новости

Получайте самые свежие и актуальные новости от SakhaTime!

Управление рассылками

Сайт работает на системе: "1С-Битрикс: Управление сайтом"
Разработка: Компания "Инфомастер"
Яндекс.Метрика